Junta General de Accionistas 2020 | ACCIONA

El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. convocó el pasado 28 de mayo a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria.

27 de mayo de 2020, a las 12h en primera convocatoria
28 de mayo de 2020, a las 12h en segunda convocatoria

Acuerdos aprobados y resultado de la votación

Avenida de Europa, 18, Parque Empresarial La Moraleja, 28108, Alcobendas (Madrid)

Anuncio de convocatoria

anuncio complementario a la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas 2020 de acciona, s.a.

Propuesta de Acuerdos

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria

Cuentas anuales individuales, informe de gestión, informe de auditoría y declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019. (Punto 1.1, 1.2. y 1.4 del orden del día)

Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de aplicación del resultado del ejercicio 2019 y carta de auditores. (Punto 1.5 del orden del día)

Cuentas anuales consolidadas del grupo, informe de gestión consolidado, informe de auditoría y declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre las Cuentas Anuales consolidadas. (Punto 1.1 y 1.2 del orden del día)

Memoria de Sostenibilidad 2019. (Punto 1.3 y 1.4 del orden del día)

Informe del Consejo de Administración y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los Consejeros cuya reelección ha sido propuesto a la Junta General de accionistas y que incluye la información sobre los Consejeros (Identidad, currículo y categoría). (Punto 2.1 y 2.2 del orden del día)

Informe del Consejo de Administración justificativos de las propuestas de delegación de la facultad de ampliación de capital (punto 3.1 del orden del día)

Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación para la emisión de valores convertibles (punto 3.2 del orden del día).

Política de remuneraciones de los consejeros para el trienio 2021, 2022 y 2023. (Punto 4.1. del orden del día)

Informe del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneración de los Consejeros. (Punto 4.1. del orden del día)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de Administración relativo a la modificación del sistema de liquidación del Plan de Entrega de Acciones y Performance Shares 2014. (Punto 4.2. del orden del día).

Informe sobre los planes de entrega acciones

Informe del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nuevo Plan de incentivo a largo plazo vinculado a la creación de valor dirigido a los Consejeros Ejecutivos (Punto 4.3 del orden del día)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros 2019 (Punto 4.4. del orden del día)

Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales (Punto 5.1 del Orden del día)

Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Punto 5.2 del Orden del día)

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019

Informe de funcionamiento de las comisiones, que incluye los informes de las comisiones (a) de auditoría (que contiene los informes sobre la independencia del auditor y sobre operaciones vinculadas); (b) de nombramientos y retribuciones; y (c) de la comisión de sostenibilidad

Política de protección de datos

Texto Refundido de los Estatuto Sociales

Texto Refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Reglamento del Consejo de Administración